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12月20日深夜,许久不见的老贾突然找我,草哥,我被判了,3年缓刑!

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我愣了,你那钱都退了,还搞这么严重?他苦笑说,我还上报了,是《新民晚报》,这待遇够可以吧!

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我只好安慰他,还好是缓刑,不用真正坐牢,也没有实质性影响老贾叹了口气,留案底啦!以后我就是官方认证的诈骗犯,这辈子都翻不了案了老贾犯的事,就是2019年轰动整个支付圈的开店宝拒付大案!这事的教训非常惨烈,好些人被判刑,有缓刑,有实刑,十几年的都有。

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他们只是普通的持卡人,不是做贷款的中介,不是卖pos机的机商,更不是刷单收货的车头他们只是刷卡被骗,为了拿回自己的钱,开始调单拒付谁想,这成了他们噩梦的开始!一,受骗的老贾要讨钱这个事件的牵涉面很大,我又不是专业的法律人士,所以我尽量从客观的角度介绍这个过程。

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老贾:信用卡套现人开店宝:有支付牌照的正规支付公司博x公司:操控开店宝pos的代理公司田某:卖pos机的代理,博x公司的下线老贾是个四川的中年人,平时有用信用卡套现田某是卖pos机的代理,当时在叫卖“开店宝”的低费率pos机,手续费是0.3%,d1结算。

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老贾对这款机器很心动,他给田某发了资料,没几天机器就寄过来了,远程下载后便能刷卡

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若是一清机,转账方肯定是对公账户但换个角度看,这其实是一清机,只不过是别人控制的一清机老贾他们递交的资料,除了回款的卡号,其他的资料应该没用上怕什么来什么,老贾才刷了20来天,就出事了2019年3月的某天,老贾他们刷的钱,突然就没到账了。

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刷了卡却没收到钱,老贾当然找代理商田某要钱。田某这人还算有责任心,出事后他就带人找上线公司了,可最后也没谈出满意的九游会真人第一品牌游戏合营的解决方案。后来他就干脆在群里说,我们一起调单吧,事情搞大了总会有人认账的。

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还别说,这一招真有用!老贾他们的钱,还真的退回来了或许有人听不懂,简单的说,老贾就是不承认这笔刷卡交易,pos机公司也拿不出证据,于是银行就把这笔刷卡取消了既然没刷卡,那就没信用卡欠款,老贾就没损失了!。

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下面这种图,是《新民晚报》写老贾的那篇文章里的配图。

二、可怕的“调单”和“拒付”“调单”,这个陌生又中性的词汇,却能让支付圈的人胆颤心惊调单的字面意思,就是“调阅单据”,即持卡人或银行对已经清算的交易有异议,由银行向收单机构提出要调阅单据潜台词就是,持卡人想否认这笔交易

调单拒付差不多是一回事,调单是手段,拒付是目的拒付大致分这几类:不知情、盗刷洗钱、恶意拒付、二清卷款不知情有人记性不好,或者是家人消费的,所以他对这笔交易有异议还有种情况,是商户的pos机有问题,我明明去买衣服,结果刷卡的pos机是建材店,那我看到建材店的账单就很疑惑,申请调单也属正常。

盗刷洗钱熟人偷拿信用卡盗刷的并不多,主要还是犯罪分子的盗刷,目前多见于网络交易和境外交易洗钱也多用于储蓄借记卡,这几年打击力度很大恶意拒付这些人钻pos机公司的漏洞,以非法获利为目的先用pos机刷卡拿到结算款,再向银行提出调单拒付,白白捞一笔钱。

支付公司最恨的就是这些人二清卷款二清机商利用持牌支付公司的pos机,给客户刷卡,然后卷款跑路客户没收到钱,为弥补损失,就容易找银行调单拒付本文讲的就是这种情况注意,拒付不是那么容易的事中国这么多人在套现,光凭你说。

“我这是套现,我这是虚假交易”,银行就给你退款,那是不可能的,想多了!都是千年的狐狸,你跟我玩什么聊斋银行会问你,这卡是不是你自己刷的,别人怎么会知道你密码?如果是你自己刷的卡,那后果自己承担特别是这几年,支付公司的风控都很严格,拒付没那么容易成功。

所以能搞拒付的人,主要是精通规则的业内人士老贾他们也是受人指点,用专业话术去跟银行申请调单的理由大致是,我去购物消费刷卡时,pos机接收超时、交易冲正啥,然后商家说交易失败了,钱会退到我卡里的,但我至今没收到。

一口咬定,那笔交易就是没成功,pos机的小票也没打印出来,我更没有签字你银行不信的话,可以找收单机构调阅pos机的签购单小票三、交易该不该成立?先讲个小故事,刘备用自己名义办了台pos机,拿给曹操使用,支付公司系统内显示这pos机叫“刘备草鞋店”。

曹操用这pos机刷卡,出来的商户是“东吴海鲜楼”请问,曹操想找银行申请调单搞拒付,那支付公司会给哪张签购单?当然是“东吴海鲜楼”,“刘备草鞋店”是支付公司的内部数据,不对外的那曹操再说,我就是没在“东吴海鲜楼”消费,不信你问孙权,有没有收到钱?。

孙权当然没收到钱,pos机刷卡的钱是转给了刘备这时曹操会说,对啊,我根本没在“东吴海鲜楼”消费,孙权也没收到钱,那这笔交易就不成立,银行应该给我退款支付公司肯定不同意退款,他会说“东吴海鲜楼”的消费款结算给了刘备了,那这理由成立吗?。

银联规定,谁的钱入谁的账,海底捞的钱必须打给海底捞,不能打给麦当劳同理,你把“东吴海鲜楼”打给了刘备,这就是不符合规定,是违规是错误的并且,曹操用这台pos机,这次刷的商户是“东吴海鲜楼”,下一次可能是“孟获水果店”,签购单的终端编号也不一样,银联规定的可是一机一商户。

套现是大家心知肚明的事,但明面上必须得正规,所以银行大概率会支持曹操的诉求同意退款这个故事我想说的是,银行同意拒付的关键,是pos机公司拿不出对应的资料,而不是老贾的撒谎,更不是所谓的套现再退一步讲,假设博x公司寄给老贾的是正规的银行pos机,即使最后还是刷了卡没给钱被骗了,我相信老贾也不会拒付成功。

自己的卡,自己输的密码,完全是老贾跟商户双方的纠纷,银联银行都不会被牵涉进去走到了拒付这一步,他们惊讶的发现,不止是被骗的那几笔,就连之前有打钱的套现交易,也能成功拒付退款当你面对这种诱惑,你会不会心动?。

有的人胆子大,有的人胆子小,而老贾属于那种不大不小的老贾没到账的是44940元,但拒付退款了62694元老贾说他的本意也不是多拿钱,只是拒付的流程很复杂很漫长,要跟银行反复沟通并提交资料,还不能保证一定成功。

为了确保自己不亏钱,老贾就多申请了几笔他拒付了8笔,成功了5笔,最终拒付退款的金额就超出被骗的金额注意,超额拒付不是老贾被判刑的关键有几个等额拒付的人也被判刑了,包括下面我要介绍的阿天我们都知道,信用卡套现是非法的。

非法的事情,像黄赌毒,就不受法律保护的所以赌资嫖资毒资,对方不给钱,你报警也没用,自己还要被处罚而信用卡套现也是非法的,那套现交易应该被取消吗?收钱的人把钱退给支付公司,支付公司把钱退给银行,银行把钱退给持卡人,是这样的逻辑吗?

客观的讲,这个事情很难办!信用卡套现,是社会上很常见的灰色地带,涉及人员和金额都非常庞大如果套现的人都来拒付,那岂不乱套了?支付公司无疑要破产,银行也要大地震,还会出现系统性金融风险四、代价15万的一场噩梦!。

老贾大概耗时3个月,才拿到了拒付的6万多块钱。本来他以为这事消停了,可谁想到了2023年,噩梦开始了!2023年4月,公安机关把老贾给抓了,还在上海看守所关了37天。

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根据支付圈的潜规则,发生拒付后,损失由代理商买单,从分润里面扣钱,一级扣一级博x公司并不是开店宝的直接代理商,中间是别的支付公司,自然有人会买单按照老贾的想法,自己去找银行调单拒付,银行从开店宝的备用金扣钱,再取消老贾的套现交易,这样老贾就冲正了。

而开店宝会去找一级代理商,扣他们的钱,一级代理商再去找下家,具体如何就不关老贾的事情了可谁想,这开店宝不按常理出牌,直接报警抓人了!被抓的老贾,只好把拒付的6万多都退回去,也拿到了开店宝的谅解书但开店宝报的是刑事案件,。

不是你想撤回就能撤回的,最终老贾还是被判刑了。

在经过漫长的一年半等待,2023年12月老贾的案件终于宣判了,“判处有期徒刑3年,缓刑3年,并处罚金人民币3万元”这场拒付风波中,他除了被关30多天,背上了一辈子的案底,还付出了15万的经济损失套现被骗的4万多,法院罚金3万,律师费6万,加上其他费用,老贾为这事整整花了15万,损失惨重!。

还好是缓刑,能跟家人生活在一起,还能上班赚钱养家,这段不堪回首的往事,总算是过去了。

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老贾是缓刑3年,他的代理田某却被判了实刑3年6个月说起田某,老贾的心情很复杂,刚开始时老贾很恨他,而现在老贾又同情他了老贾这帮人被上海警方问话时,都说是从田某处拿的机器,拒付也是田某在群里说的于是田某就成了。

“教唆他人诈骗”,自己被关了实刑3年半在田某的判决书里是这么描述,“明知套现款已被博x公司挪用于电商投资导致资金链断裂,教唆持卡人向各自刷卡套现的发卡银行以交易失败扣款成功、未消费等虚假理由申请拒付退款。

”。老贾感慨的说,如果当时田某直接耍无赖不管事,或许处罚就不会这么重。

五、坐牢又丢铁饭碗的阿天老贾好歹是缓刑,但阿天更悲催,实刑10个月2023年老贾从上海看守所出来后,跟我说了他的事情,随后我也写了他

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他是宁夏某单位的事业编制人员,也被带到上海看守所,取保后出来的出事后,单位直接叫他别来上班了,保留职位等案件结果出来后再说期间他只有基本工资,扣完社保就没钱了刷卡搞成这样,家庭工作都遭殃,还连累父母担心受怕,阿天的情绪一度崩溃。

阿天不是第一次踩雷,之前p2p他就踩过雷,又赶上结婚买房,缺钱的他就用信用卡套现了为了省点手续费,他

于是他也学人调单拒付,并顺利退款阿天比老贾保守,没有额外拒付。他3笔没到账,也只申请3笔的拒付,真的没多拿。

老贾说,他认识的人中,就阿天被判了实刑,其他的都是缓刑,或许是阿天没认罪吧阿天的选择肯定有自己的道理,不服判决是一方面,更重要的是他工作他是体制内人士,缓刑实刑对他没区别,工作都保不住所以他不服判决提出上诉,他的家人也支持他上诉。

尽管他的一审刑期是到23年6月,或许没到二审开庭,他就已经出来了。

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当然,个人的选择不一样据老贾介绍,同案有个正科级的,就认罪被判缓刑了,工作保不住被双开了六、被判10年半的小李在老贾知道的人中,小李是判罚最重的,有期徒刑10年6个月,还处罚金50万老贾是2023年被抓的,而小李是2019年11月就被抓了。

主要是他的金额最大,拒付退款了102.9万,法院说他“数额特别巨大”。

他是个90后的河南小伙,有份稳定的工作,要是关满10年半,出来都快40岁了,事业全毁了小李妈妈跟我说,事后她听人说小李可能是投资钱宝欠下了亏空,所以要套现来维持现金流小李的拒付过程,比老贾顺利多了他没到账的钱只有7.14万,最终拒付退款的有102.9万。

现在的他,一定很后悔当时的冲动为拿到开店宝的谅解书,小李的家人到处借钱才凑齐这100多万,代他向开店宝付钱外加昂贵的律师费,还有这3年多方奔走的花费开销,沉重的财务压力让这个普通的河南家庭几乎是倾家荡产。

他父母也整日愁眉苦脸,郁郁寡欢跟俄乌冲突一样,小李这事的来龙去脉很复杂,不是简单的是非对错起初,小李是个不折不扣的被骗受害者他拒付的行为是有过错,受害者往往有很自然的报复情绪,有点“防卫过当”的意思再说,拒付的100多万家人也代为还掉了,开店宝也给了谅解书。

我为小李感到遗憾,这10年半的刑期,太沉重了!可怜天下父母心,小李都进去3年了,他妈妈还在坚持四处申诉,法院检察院信访银监会都去一审不服又上诉,二审还是维持原判他家还是不服,现在又在高院立案了!更重要的是,。

这件事上,开店宝难道是无辜的受害者吗?根据银发[2015]199号的《中国人民银行关于加强银行卡收单业务外包管理的通知》的规定,收单机构要加强与外包机构合作管理,因外包服务机构原因导致特约商户、持卡人或发卡银行资金损失的,收单机构应全额承担先行赔付责任

。按李家的理解,既然是开店宝的代理原因办理了套现的pos机,那小李的资金损失,就应该由开店宝全额赔付。

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遇也很悲惨,妻离子散,只有老迈卧病的父母在劳苦奔走代理说给你办台开店宝的低费率pos机,你给对方办pos机的资料,也收到了开店宝的pos机。

于是你就这台pos机上所有的交易,都向对应的银行提出调单,大部分都成功退款了听完他的说法,你又怎么想?七、里外不是人的开店宝这次事件的所有人,心里都恨开店宝,毕竟是开店宝报警抓人的“开店宝”是家支付公司,开门做生意,求财不求气。

他们报警的初衷,只是想拿回拒付的钱,而不是想把刷卡人送去坐牢可这是刑事案件,并不是你拿到了钱想撤案就能撤案的,后续的发展根本不受他们控制所以这些被判刑的人及家属,跟开店宝的梁子就结下来了比如小李的妈妈,就四处举报开店宝的违法套现。

那这件事,开店宝有没有责任,肯定是有的首先是违规操作,客户通过开店宝,能轻易拿到套现的pos机,这是不争的事实同样是套现,人家为什么不找银行办正规的pos机,而要去开店宝这样的第三方支付机构?最起码,是开店宝的管理不善,使得自家pos机用于非法套现,为博x公司的卷款骗钱创造了条件。

除了套现,还有商户跳码的操作。拒付不是件容易的事,为什么老贾他们能成功拒付,还不是银行找开店宝调单时,你拿不出与原始交易相符的材料,还不能证明把资金转入原始商户的账户里,银行才同意拒付的。

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网络上也有开店宝被处罚的新闻,最新的是2023落实特约商户实名制管理;2.未按规定开展特约商户巡检;3.单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户;

4.未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任;5.变造特约商户交易信息除了违规操作,开店宝的做事方式也有问题支行行业是个江湖,自有江湖规矩pos机公司和套现客户,行为都是见不得光,有矛盾尽量私下和解老贾他们拒付后,应该先找客户了解情况,而不是直接报警抓人

老贾他们不是恶意拒付,更不是诈骗团伙,应该属于二清被骗后的自救措施行为是有不当,但主观目的是为了弥补损失,而不是想非法获利像上面说的阿天,不就是3.4万块,就搞得人家坐牢丢工作,你让外人怎么看?发生拒付事件,支付公司肯定会找代理商了解情况。

所以我相信,开店宝也知道老贾他们被二清卷款的事可开店宝去报警时避重就轻,只说自己被诈骗,并没提及机器套现跳码,和老贾等人被骗的事情所以现在老贾他们这帮人,提到开店宝就恨得牙痒痒我认识的好几个代理商,一说起开店宝,也直摇头。

八、这口气顺不下去经历这么久的风波,老贾提起这事还是忿忿不平因为当时跟他一起进去的有20多个人,但不是每个人都被判刑,有人就没移送没起诉,解除取保了他觉得这事不公平,同样的事怎么区别对待呢?还有个趣事,。

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还有个同案的也无罪取保候审,他的律师也到网上发了文章。

戚打个麻将就被抓走,别太较真,向前看吧!。

老贾被判刑后,这3年要接受司法所的社区矫正,每天2次打卡,不能去外地,还要定时学习写报告,参加公益劳动这样的生活他能接受,但拒付案件的判罚,他法庭上是认罪了,

忘不了,逃不了,一辈子的心结,一辈子的梦魇!警示有信用卡套现的朋友,一定要切记,哪些能碰,哪些不能碰!


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