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人民法院审结了一起利用pos机为他人套取现金案。

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温某原是一名钟表店老板,在正常的j9九游会ag真人官网的业务范围外,他又拓展了其他“生财之路”2023年2月,一陌生男子陈某至温某店内,提出利用温某店内pos机套取现金,并允诺每套取1万元支付100元利润,见有利可图,温某欣然同意。

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因陈某套取现金流水较大,利益可观,后双方达成长期合作关系在陈某要求下,温某还另行办理新的pos机以提高套取现金金额尽管温某内心明知这巨额交易流水系他人从事违法犯罪所得资金,但因财迷心窍,仍铤而走险利用其店内两台pos机为他人套取现金,共计转移违法犯罪所得资金483万余元,从中获取非法所

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到案后,温某、小温能够如实供述其二人主要犯罪事实一审判决前,温某家属代为退出全部违法所得法院经审理认为,温某、小温明知是犯罪所得而予以转移,转移金额累计483万余元,小温帮助取现63万余元,均情节严重,其二人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

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鉴于二人系从犯,且具有坦白、退出违法所得、自愿认罪认罚等,遂判处温某有期徒刑三年四个月,并处罚金二万元;判处小温有期徒刑一年八个月,并处罚金一万元,适用缓刑(完)举报/反馈


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